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2020-09-21 00:28:23 编辑:达小暖

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  原标题:松霖科技:2019年第三次临时股东大会决议公告 证券代码:603992 证券简称:松霖科技 公告编号:2019-013 厦门松霖科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容●||■真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: . 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开●||■时间:2019年9月23日 (二) 股东大会召开●||■地点:松霖科技园办公楼一楼展厅会议室(厦门海沧区 新阳街道阳光西路298号) (三) 出席会议●||■普通股股东和恢复表决权●||■优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议●||■股东和代理人人数 15 其中:A股股东人数 15 境内上市外资股股东人数(B股) 境外上市外资股股东人数(H股) 恢复表决权●||■优先股股东人数 2、出席会议●||■股东所持有表决权●||■股份总数(股) 360,013,958 其中:A股股东持有股份总数 360,013,958 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) 恢复表决权●||■优先股股东持有股份总数 3、出席会议●||■股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数●||■比例(%) 89.7768 其中:A股股东持股占股份总数●||■比例 89.7768 境内上市外资股股东持股占股份总数●||■比例 境外上市外资股股东持股占股份总数●||■比例 恢复表决权●||■优先股股东持股占股份总数●||■比例 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》●||■规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长周华松先生主持,公司 其他董事、监事、高级管理人员和公司聘请●||■法律顾问参加了会议,会议采用现 场投票与网络投票相结合●||■表决方式进行,本次会议●||■召集、召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》●||■有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书●||■出席情况 1、公司在任董事9人,出席8人,独董刘晓海因出差未能出席本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人;监事肖明因公不能出席本次会议; 3、董事会秘书吴朝华女士出席本次股东大会;公司高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理●||■议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股(含恢 复表决权 优先股) 360,010,858 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000 普通股合 计: 360,010,858 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司变更注册地暨修订相应条款●||■议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股(含恢复 表决权优先 股) 360,010,858 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000 普通股合计: 360,010,858 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000 3、 议案名称:《关于向中国建设xxx申请综合授信额度●||■议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A股(含恢 复表决权 优先股) 360,010,858 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000 普通股合 计: 360,010,858 99.9991 3,100 0.0009 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,5%以下股东●||■表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于公司使 用闲置募集 资金进行现 金管理●||■议 案 22,714,564 99.9863 3,100 0.0137 0 0.0000 (三) 关于议案表决●||■有关情况说明 议案2是特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份 总数●||■ 2/3 以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证●||■律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所 律师:崔白、刘厚阳 2、 律师鉴证结论意见: 本律师认为本次会议●||■召集 、召开程序符合相关法律、 规符合相关法律、规规范性文件及松霖科技章程●||■规定;本次会议●||■召集人 和出席会议员●||■资格合法有效;本次会议●||■表决程序、表决方法、表决方法 符合相关法律、法规、规范性文件及松霖科技章程●||■规定,表决结果合法、 有效。 四、 备查文件目录 1、 2019年第三次临时股东大会决议; 2、 北京国枫(上海)律师事务所关于厦门松霖科技股份有限公司2019年第三 次临时股东大会●||■法律意见书; 厦门松霖科技股份有限公司 2019年9月23日   中财网松霖科技:2019年第三次临时股东大会决议 文章地址:1259504
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