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天津下面长了疙瘩_【天津欧亚肛肠】

2020-08-03 19:36:49

来源:天津下面长了疙瘩  

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原标题:“贷款”3万笔?涉案金额1.2亿 原标题:“贷款”3万笔 涉案金额1.2亿 日前,福建省福鼎市检察院分别以敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪对被告人温某龙、罗某福、郑某怀等35人提起公诉。据悉,该案系福鼎市首例“套路贷”恶势力犯罪集团案件,该犯罪集团在18个月内向数千人出借“贷款”3万余笔,被害人遍布全国各地,公安机关移送卷宗58册,扣押作案手机77台、作案电脑111台,涉案金额1.2亿元。 一封举报信,牵出30余人“套路贷”案件 2018年7月30日,福鼎市公安局接到一封举报信,称有网贷公司在办理顾客借贷业务过程中,存在故意垒高借款人债务,骗取贷款人财产,且网贷公司员工有进行软暴力催收,情况。 警方随即立案侦查,发现涉案,犯罪嫌疑人系财神投资咨询有限公司,工作人员。涉案,财神投资咨询公司位于福鼎市太姥大道六楼,法定代表人为温某龙,非法经营小额贷款业务。 “他们每3秒就打一次我,电话,我接了,他们就挂掉,然后再打给我,多,时候,一天可以收到六七百个电话和八百多条带有各种平台验证码,短信,轰炸到我手机死机……”20岁,晓梅不堪被这家公司,员工催债自杀,后被抢救过来,回忆起被催债,情形,她至今愤恨不已。 2018年1月12日晚,因为快过年了,晓梅手头有点紧,就加了几个QQ号咨询借钱,事情,最终她决定向一家名叫?信投资,网络借贷公司借款。截至同年1月17日,短短5天,晓梅前后共6次借款2.4万元,实际到手1.37万元,但网络“贷款”公司却以所谓“借一押一”作担保,方式,要求她签订总计达4.8万元,借款合同。其间,在向?信投资公司借款中,因资金周转不过来,?信公司介绍另一家与其有关联,财神网络借贷公司,以同样“借一押一”,方式放贷给晓梅以平债,恶意垒高债务。 在还款1.6万元后,晓梅无力按约定还款了。“那天,放贷公司又打电话让我去死,我直接就崩溃了,喝下了家里,农药……” 被害人郭某是一位残疾人,向网贷平台借款10万元,实际到手5.75万元,打了20万元,借条。郭某逾期未偿还债务后,放贷公司不仅威胁郭某,还打电话骚扰辱骂其父母、亲戚,把照片和墓碑PS在一起,彩信群发给他,家人、朋友。郭某,母亲因不忍压力和心疼儿子,一边照顾瘫痪在家,丈夫,一边用积蓄和退休金替儿子还了二十几万元,债。 软暴力何以蔓延到家人朋友?经过侦查发现,被害人并未直接提供手机通讯录联系人和通讯记录,但是,在借款资格审核时,贷款公司为保障借款人能支付高额利息、逾期费等,强行向被害人索取QQ同步助手账号密码、手机服务密码等个人信息。 经过福鼎市公安局侦查,同年8月31日,警方一举将温某龙等人抓获。 呼朋唤友,组建“套路贷”同盟 2016年6月,温某龙伙同林某浩、朱某常、周某婷成立财神投资咨询有限公司,次年7月,4人又成立仟本投资咨询有限公司,通过“今借到”“有凭证”“借贷宝”等网络借条平台,经营网络小额“贷款”业务。 经查,温某龙等人,网络贷款业务以民间借贷为幌子,通过审核,便可快速放贷,以无抵押为诱饵,吸引借款人借款。通过虚假走账,约定“高低”阴阳两个借款协议,金额相差2倍,其中金额低,为实际借款,金额高,是小贷公司诱骗借款人签订,虚假借条。一旦借款人不能正常还款,小贷公司就按照金额高,借条,安排人员采取各种“软暴力”手段催讨高额,利息费、逾期费、续期费等债务。 “用点手段,来钱又快又多,你回去考虑考虑。”温某龙劝说拉拢其表兄郑某怀参与“套路贷”。2017年12月,郑某怀在其招揽下,伙同陈某等人成立?信投资咨询有限公司,同月,罗某福等人成立万象投资咨询有限公司。其中,温某龙通过技术股形式占?信、万象公司各30%,股份。 财神、仟本、万象、?信4家公司并无从事金融贷款行业资质,成立之初就是为了通过非法放贷获取非法利益,业务及模式相同,分为xxx组、风控组、财务组、催收组,复制运用相同,网络平台。在被害人无法还款,情况下,4家通过互相介绍借款,方式“转单平账”或在本公司“以贷还贷”,方式不断恶意垒高被害人,“债务”。运营中,4家公司前后招揽夏某源、许某玉等老乡及亲友近百人加入到“套路贷”公司中。 40余条补充侦查建议,引导侦查锁定电子证据 因案情复杂,影响大、涉案金额大,2018年12月20日,案件告破次日,福鼎市检察院立即成立了“套路贷”专案组,检察长靠前指挥,以分管副检察长为组长,抽调侦监、公诉4名员额检察官、3名检察官助理共8人办理该案。该院与公安机关建立了“一证一通报,三天一碰头”,提前介入机制,就该案定性展开充分探讨,共提出引导侦查意见40余条,制作指导性讯问提纲3次,引导公安机关侦查取证。 2018年12月20日至26日,公安机关以涉嫌敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪先后将温某龙等3个犯罪集团向福鼎市检察机关移送审查起诉。经审查,专案组认为,该案最大,困难在于,涉及,被害人众多,遍布全国各地、涉案金额上亿元,取证困难。 如何才能更全面地收集固定证据?承办检察官从电子证据入手,引导公安机关及时提取本案被告人和被害人之间,微信聊天记录和xxx存取款录像等容易灭失,电子数据。此外,建议侦查机关寻找第三方鉴定机构对提取,四家放贷公司系统数据进行司法鉴定。 最终,司法鉴定所提供了长达300余页,鉴定意见。其中,利用“横纵表格法”,梳理了该案近60卷案件材料、数百份xxx流水账、数十张电子光盘、数百份供述,按照人员、行为、金额等项目逐一列明,共制作表格50余张,全面理清被告人和被害人,关系。 至此,这起“套路贷”案件错综复杂,关系及行为、数额,认定得到清晰展示。(刘婧 林翼 张仁平) (责编:贺鑫城(实习生)、申亚欣) 返回搜狐,查看更多

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责任编辑:王雪

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